Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Rosji podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Mężczyzna odpowie za oszustwa podatkowe przy fikcyjnym obrocie paliwami. Sprawę prowadzi gorzowska prokuratura.
Funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Federacji Rosyjskiej podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami. Od 2016 roku był on poszukiwany listem gończym. Trafił już do tymczasowego aresztu.
Mechanizm przestępczy polegał na uchylaniu się od opodatkowania oleju napędowego zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji, a następnie sprzedawanego w Polsce. Spółka nie ujawniała organom skarbowym przedmiotu opodatkowania, podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych i posługiwała się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami. Swoimi działaniami spółka naraziła Skarb Państwa na starty nie mniejsze niż 12 mln zł.
Śledztwo jest prowadzone przez ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Zatrzymanie jest efektem współpracy ABW i Straży Granicznej. Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia.